金融AI稽核實戰套書：洗錢防制查核全攻略（附教育試用版軟體90天使用權 + 教學演練資料） (1版)

善用JCAATs AI稽核技術，即學即用，打造最強洗錢防線！    　　從傳統銀行到虛擬資產，洗錢風險無所不在。在全球法遵壓力升溫下，企業與金融機構迫切需要更精準的智能查核工具。本套書整合 ICAEA 國際電腦稽核教育協會認證之兩冊教材，聚焦「盡職調查與黑名單偵測」與「拆單與規避申報查核」兩大主題，搭配 JCAATs AI 智能稽核軟體與案例演練資料，協助讀者全方位強化 AML 查核能力。 　　內容涵蓋黑名單偵測、拆單交易、規避申報、人頭戶洗錢、提現為名轉帳為實等高風險行為的 AI 查核技術，結合大數據分析、模糊比對（Fuzzy Join）、文字探勘與機器學習（ML）模型，提升異常識別效率與監控精準度。 　　JCAATs 為 Python-Based 新世代 AI 稽核工具，支援七國語言與直覺式介面，內建近百項智能查核指令，包括模糊比對、拆單偵測（SPLIT）、風險預測分析等，操作簡易，實務導向，適用於數位轉型下的查核需求。 　　本套書由 ICAEA 國際查核顧問團隊編撰，適用於會計師、內部稽核、監管機關、AML 合規與風控人員。讀者可申請 JCAATs 教育試用版授權，搭配演練快速上手，實現法遵數據化與查核智慧化轉型！

【目錄一】金融AI稽核-洗錢防制拆單及規避申報查核實例演練 1.    洗錢防制國際裁罰案例分析 2.    查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點 3.    電腦輔助稽核技術(CAATs)與軟體應用實務 4.    JCAATs Python-Based AI稽核軟體簡介 5.    全球首創拆單(SPLIT) 智能稽核分析指令 6.    JCAATs 拆單大法於洗錢防制實例應用練習 7.    上機演練一：稽核資料倉儲取得資料 8.    上機演練二：疑似規避大額申報查核 9.    上機演練三：疑似申報正確性及完整性查核 10.    上機演練四：提現為名轉帳為實高風險異常交易查核 11.    上機演練五：拆單存款與提領分散異常交易查核 12.    上機演練六：疑似人頭戶洗錢高風險交易查核 13.    JCAATs AI稽核軟體內建機器學習指令與演算法說明 14.    上機演練七: 行員協助客戶洗錢高風險洗錢防制預測稽核  15.    機器學習常見隱形錯誤與解決方法 16.    洗錢防制稽核自動化機器人實務應用 【目錄二】金融AI稽核-洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練 1.    洗錢防制面面觀 2.    國際洗錢防制裁罰彙總與實務個案分析 3.    IIA全球內稽準則:稽核人員數位轉型 4.    洗錢防制異常樣態範例說明與稽核技巧 5.    AI人工智慧於洗錢防制應用實例:JAML洗錢防制稽核機器人 6.    AI智能電腦稽核專案規劃步驟與程序 7.    JCAATs查核指令實習：OPNE DATA資料連結器、比對Join、模糊重複(Fuzzy Duplicates)、模糊比對(Fuzzy Join)等應用  8.    洗錢防制查核常用雲端OPEN DATA 9.    上機演練一:洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例 10.    上機演練二:洗錢防制稽核資料倉儲應用練習 11.    上機演練三: AML疑似洗錢高風險帳戶查核-勾稽比對法 12.    上機演練四:AML高風險交易資料查核-紅旗(Red Flag)警訊查核 13.    上機演練五: 洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA網路爬蟲程式應用 14.    上機演練六: 巴拿馬文件查核專案 15.    JCAATs 文字探勘技術簡介:權重字分析(TF-IDF)、文字集群(Text Clustering) 等自然語言演算法簡介 16.    運用文字探勘協助洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練