金融AI稽核實戰套書：洗錢防制查核全攻略（附教育試用版軟體90天使用權 + 教學演練資料） (1版)

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【簡介】 善用JCAATs AI稽核技術，即學即用，打造最強洗錢防線！    　　從傳統銀行到虛擬資產，洗錢風險無所不在。在全球法遵壓力升溫下，企業與金融機構迫切需要更精準的智能查核工具。本套書整合 ICAEA 國際電腦稽核教育協會認證之兩冊教材，聚焦「盡職調查與黑名單偵測」與「拆單與規避申報查核」兩大主題，搭配 JCAATs AI 智能稽核軟體與案例演練資料，協助讀者全方位強化 AML 查核能力。 　　內容涵蓋黑名單偵測、拆單交易、規避申報、人頭戶洗錢、提現為名轉帳為實等高風險行為的 AI 查核技術，結合大數據分析、模糊比對（Fuzzy Join）、文字探勘與機器學習（ML）模型，提升異常識別效率與監控精準度。 　　JCAATs 為 Python-Based 新世代 AI 稽核工具，支援七國語言與直覺式介面，內建近百項智能查核指令，包括模糊比對、拆單偵測（SPLIT）、風險預測分析等，操作簡易，實務導向，適用於數位轉型下的查核需求。 　　本套書由 ICAEA 國際查核顧問團隊編撰，適用於會計師、內部稽核、監管機關、AML 合規與風控人員。讀者可申請 JCAATs 教育試用版授權，搭配演練快速上手，實現法遵數據化與查核智慧化轉型！  【目錄】 【目錄一】金融AI稽核-洗錢防制拆單及規避申報查核實例演練 1.    洗錢防制國際裁罰案例分析 2.    查核實務探討：洗錢防制與反資恐法令規定與查核重點 3.    電腦輔助稽核技術(CAATs)與軟體應用實務 4.    JCAATs Python-Based AI稽核軟體簡介 5.    全球首創拆單(SPLIT) 智能稽核分析指令 6.    JCAATs 拆單大法於洗錢防制實例應用練習 7.    上機演練一：稽核資料倉儲取得資料 8.    上機演練二：疑似規避大額申報查核 9.    上機演練三：疑似申報正確性及完整性查核 10.    上機演練四：提現為名轉帳為實高風險異常交易查核 11.    上機演練五：拆單存款與提領分散異常交易查核 12.    上機演練六：疑似人頭戶洗錢高風險交易查核 13.    JCAATs AI稽核軟體內建機器學習指令與演算法說明 14.    上機演練七: 行員協助客戶洗錢高風險洗錢防制預測稽核  15.    機器學習常見隱形錯誤與解決方法 16.    洗錢防制稽核自動化機器人實務應用 【目錄二】金融AI稽核-洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練 1.    洗錢防制面面觀 2.    國際洗錢防制裁罰彙總與實務個案分析 3.    IIA全球內稽準則:稽核人員數位轉型 4.    洗錢防制異常樣態範例說明與稽核技巧 5.    AI人工智慧於洗錢防制應用實例:JAML洗錢防制稽核機器人 6.    AI智能電腦稽核專案規劃步驟與程序 7.    JCAATs查核指令實習：OPNE DATA資料連結器、比對Join、模糊重複(Fuzzy Duplicates)、模糊比對(Fuzzy Join)等應用  8.    洗錢防制查核常用雲端OPEN DATA 9.    上機演練一:洗錢防制與反資恐雲端OPEN DATA匯入--以美國OFAC所公佈制裁之管制黑名單(SDN)為例 10.    上機演練二:洗錢防制稽核資料倉儲應用練習 11.    上機演練三: AML疑似洗錢高風險帳戶查核-勾稽比對法 12.    上機演練四:AML高風險交易資料查核-紅旗(Red Flag)警訊查核 13.    上機演練五: 洗錢防制暨反資恐雲端OPEN DATA網路爬蟲程式應用 14.    上機演練六: 巴拿馬文件查核專案 15.    JCAATs 文字探勘技術簡介:權重字分析(TF-IDF)、文字集群(Text Clustering) 等自然語言演算法簡介 16.    運用文字探勘協助洗錢防制盡職調查與黑名單查核實例演練  

金融AI稽核-行員挪用客戶帳戶資金預測查核(附試用教育版軟體90天使用權+教學演練資料)

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近年來，銀行員工挪用客戶帳戶資金的欺詐案件屢見不鮮。為因應這一挑戰，監理機構不僅發布了理專十誡並彙整異常樣態，更提倡金融機構掌握最新的人工智能稽核技術，以將稽核提升至事前防範和預測的層面。為了確保內控的三道防線真正堅固，必須轉變傳統而無效的稽核方式。透過自動化的稽核流程、數據分析和人工智能技術，金融機構能夠實現法遵科技 (RegTech)，確保遵循相關法令，尤其是消費者保護等法規。 本教材的目的在於介紹如何高效稽核銀行員工挪用客戶帳戶資金的情境。從基礎的電腦稽核技巧應用到進階的機器學習預測性稽核，以實務案例上機演練為主，深入淺出。我們致力於讓學員深入了解如何在稽核領域有效運用機器學習等人工智能技術。本教材由國際電腦稽核教育協會 (ICAEA) 認證，由專業稽核實務顧問群精心編寫，提供完整的實例演練資料。透過申請，學員可取得AI稽核軟體JCAATs 90天試用教育版使用權，並透過簡單的指令應用內建的機器學習演算法，實現風險預測性稽核。歡迎會計師、內部稽核、法遵、風控等各階管理者參與學習，提前預警與降低各項風險。 ◎代理經銷 白象文化

金融AI稽核-保險業務挪用客戶保費預測性查核(附試用教育版軟體90天使用權＋教學演練資料)

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隨著Fintech科技的急速發展，運用法遵科技（RegTech）是確保法令遵循、實施風險基礎稽核的不二之選，同時有效降低合規成本。本教材專注於保險業的電腦稽核，包括承保到收款控制有效性的全方位稽核，並深入介紹如何運用AI人工智慧和機器學習，以提前預測高風險事件。透過嶄新的稽核方式，我們助力實現法遵科技（RegTech）的目標，確保消費者相關法令得以確實遵守。 教材內容以實務案例為主，提供深入淺出的演練，使學員深入了解在稽核領域如何有效運用AI技術，特別是機器學習。本教材由專業稽核實務顧問群精心編寫，並經國際電腦稽核教育協會（ICAEA）認證。透過申請，學員更可取得AI稽核軟體JCAATs 90天試用教育版使用權，以簡單的指令實現風險預測性稽核。 歡迎會計師、內部稽核、法遵、風控、各階管理者以及大專院校師生共同參與學習，提前預警並降低各種風險。精彩不容錯過，讓我們共同開啟這場探索AI稽核應用之旅！ ◎代理經銷 白象文化

金融AI｜人工智慧的金融應用

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商品描述 運用Python的學習指南 「全面且直觀的作法，本書必定是金融從業人員與學者的重要參考。」 —Abdullah Karasan 資料科學家兼顧問 「針對期望解決各種計量金融問題的機器學習從業人員，這是一本出色的指南」 —Tim Nugent Refinitiv資深研究科學家 AI與機器學習的廣泛運用，讓許多行業發生突破性變革。一旦將程式取得的歷史和即時金融資料，與這些新技術相結合，金融業也產生巨大變化。有了這本金融實務書籍，您將學會使用AI與機器學習，察覺出金融市場統計無效率的情況，進而透過演算法交易以運用獲利。 作者Yves Hilpisch針對從業人員、學生與學者，就金融與資料科學實務面，說明機器學習與深度學習演算法於金融業的應用。書中提供豐富的Python示例，讓您能夠複製書中呈現的所有結果。 本書分為五個部分，協助您： ‧學習AI主要概念與演算法，包括「通用人工智慧」(AGI)與「超級智慧」(SI)方面取得的最新突破 ‧了解「資料驅動金融」、「AI」與「機器學習」對金融理論與實務產生長遠影響的原因 ‧運用「類神經網路」與「增強式學習」，察覺金融市場統計無效率的情況 ‧以「回測」與「演算法交易」辨別經濟無效率的情況並利用機會，自動執行交易策略 ‧理解AI影響金融業未來競爭動態的程度，以及預想金融奇點到來時可能產生的情境 目錄大綱 第一部分 機器智慧 第一章 人工智慧 第二章 超級智慧 第二部分 金融與機器學習 第三章 規範金融 第四章 資料驅動金融 第五章 機器學習 第六章 AI第一的金融 第三部分 統計無效率 第七章 密集神經網路 第八章 循環神經網路 第九章 增強式學習 第四部分 演算法交易 第十章 向量化回測 第十一章 風險管理 第十二章 執行與部署 第五部分 展望 第十三章 AI式競爭 第十四章 金融奇點 第六部分 附錄 附錄A 互動的類神經網路 附錄B 類神經網路類別 附錄C 卷積神經網路

神奇AI探祕: 人工智慧大對決 (1版)

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【簡介】 ★ 作者印刷親筆簽名頁 ★ ★ 超值附贈大海報：銀河市人工智慧研究所導覽地圖 ★ 在人工智慧快速改變世界的時代，孩子也需要從小認識 AI 透過生動有趣的圖文故事，讓科學知識變得輕鬆又好懂 陪伴孩子在閱讀中開啟對科技與未來世界的好奇與想像 ▍ 驚奇推薦 顏志豪｜兒童文學作家 Tey｜「小學生都看什麼書」版主 ▍ 關於本書 什麼是人工智慧？使用 AI 的正確方式是什麼？ 「人工智慧和元宇宙等尖端技術的起點是人性。」 這是一部結合豐富知識、生動插圖的AI科學的圖文故事， 帶你輕鬆認識人工智慧的原理與應用， 一起探索、思考，開啟屬於未來的全新世界！ 什麼是人工智慧？我們該如何正確使用人工智慧？ 在這場由小男孩「宇宙」與伙伴們展開的科學大冒險中，你將找到所有答案！ 在銀河小學的「金老師科學社」， 某一天，人工智慧機器人「機器玩偶」突然來訪，它希望能和大家成為好朋友。 然而，小男主角宇宙卻第一時間拒絕了它。 金老師看到後提醒孩子們：「如果你們只是一味對立與爭吵， 未來可能真的會誕生攻擊人類的人工智慧！」 就在此時，銀河市工智慧研究所的壞蛋邪惡所長，也正偷偷策劃著危險的陰謀…… 為了阻止壞所長、改變充滿惡意AI的未來， 科學社團的三位小朋友將和金老師一起踏上刺激又驚心動魄的科學冒險！ 你知道人工智慧的原理是什麼嗎？ 你知道生活中有哪些看不見卻一直陪伴你的AI嗎？ 你知道人類與人工智慧，其實能成為互相合作的好夥伴嗎？ 也許孩子不知道答案，其實很多大人也說不清楚！ 這本書由韓國知名認知科學家金相均教授親自帶領， 以最親切的方式解說AI的基礎知識、正確使用方式，以關淤AI科技的應用概念。 喜歡科學的孩子，會再這個故事裡得到更多有趣且多面向的收穫！ 現在就一起走進人工智慧的世界，展開銀河小學的決戰大冒險吧！ ▍ 本書特色 1. 韓國頂尖認知科學家監製，用故事搭配插圖讓孩子輕鬆理解AI科學。 2. 以小學生能懂的語言解釋艱深科技詞彙，閱讀零負擔、知識秒吸收。 3. 透過精彩科幻情節引導孩子思考科技與倫理，理解AI未來的關鍵。 學習領域：科技 議題教育：品格、科技 適讀年齡：8歲以上，附注音 【目錄】 獻給懷抱夢想的孩子 小學生一起學習的人工智慧 序幕 人物角色 第一章 特別的朋友，機器玩偶！ ‧金老師！我有問題 你知道生活中有哪些人工智慧嗎？ 你知道「AI 自動機器人」是什麼嗎？ 第二章 人工智慧背叛人類？艾拉的登場 ‧金老師！我有問題 人工智慧也會有各種情感嗎？ 人工智慧能自主思考和判斷嗎？ 第三章 研究所長的魔掌、機器人軍團的突擊 ‧金老師！我有問題 人工智慧會說謊嗎？ 人工智慧的正確使用方式是什麼呢？ 第四章 突擊研究所，阻擋巨大機器人！ ‧金老師！我有問題 人類和人工智慧能夠成為珍貴的夥伴嗎？ 人類和人工智慧應該建立什麼樣的關係呢？ 尾聲