洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑 ISBN13：9789575114473 出版社：元照 作者：蔡佩玲 裝訂／頁數：平裝／272頁 規格：21cm*15cm*1.4cm (高/寬/厚) 出版日：2021/01/01 中國圖書分類：金融法規 內容簡介 　　入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！ 　　本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。 　　內容收錄作者歷來發表文章，包括防制洗錢／打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分，深入淺出，為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。 聯合推薦 　　法務部部長／蔡清祥 　　金融監督管理委員會主任委員／黃天牧 　　行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長／蔡碧仲 　　行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長／陳明堂 　　台灣金融服務業聯合總會秘書長／吳當傑 目錄 推薦序／蔡清祥／前-15 推薦序／黃天牧／前-17 推薦序／蔡碧仲／前-19 推薦序／陳明堂／前-21 推薦序／吳當傑／前-23 自 序／前-25 第一編 洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑 第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢 壹、前 言／3 貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤／5 參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果／7 肆、後APG時代的挑戰／10 伍、借鏡國際趨勢迎未來（代結語）／24 第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議 壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹／32 貳、評鑑員觀點建議／41 參、結語與建議／48 第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果／蔡佩玲、林晉億 壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程／53 貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法／61 參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察／66 肆、結 論／84 第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望 壹、前 言／87 貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序／88 參、我國接受第三輪相互評鑑紀實／90 肆、評鑑後展望／105 第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實／107 第二編 洗錢防制國際規範與我國立法 第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析 壹、前 言／115 貳、立法背景說明／116 參、修正重點／118 肆、未來展望／127 第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革 壹、前 言／129 貳、國際洗錢防制發展與趨勢／130 參、我國洗錢防制新法介紹／134 肆、新法的觀察與省思／146 伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語／148 第八章 洗錢防制法新法修正重點解析 壹、前 言／151 貳、修正背景／153 參、修正重點／156 肆、結 語／173 第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展 壹、前 言／175 貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展／176 參、我國洗錢防制法修正歷程與契機／180 肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響／183 伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵／187 陸、結 語／193 第三編 資恐防制國際規範與我國立法 第十章 資恐防制法立法緣由及簡介 壹、國際趨勢／197 貳、立法緣由／200 參、國際規範要求與本法法律架構／201 肆、目標性金融制裁／205 伍、資恐罪刑化／214 陸、結 語／218 第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起 壹、華為案事實概要／220 貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構／221 參、反武擴禁令與伊朗制裁／228 肆、華為案之省思與啟示（代結語）／232 第四編 洗錢防制與人才養成 第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長 壹、前 言／237 貳、參與APG年會經驗分享／238 參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享／239 肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享／241 伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享／244 陸、結 語／245