《洗錢防制查核實例演練 – 黑名單與反資恐(含巴拿馬文件) 交易查核(兩冊 附CD)》
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國際「洗錢防制暨反資恐」相關監理規定日益增多與查核的技術不斷地提升,我國金融機構面臨的法令遵循及衍生鉅額國際裁罰的風險因此快速提高。
本教材以ACL軟體進行查核實例演練,協助讀者了解國際上最新洗錢防制的查核技巧,包含各種規避洗錢防制申報拆單交易查核技巧,實例上機演練提現為名轉帳為實、大額通貨交易申報正確性與完整性、拆單存款大額提領、密集拆單轉帳至第三人等。
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◎代理經銷:白象文化
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2400
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現省:
600元
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洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑 (1版)
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洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑
ISBN13:9789575114473
出版社:元照
作者:蔡佩玲
裝訂/頁數:平裝/272頁
規格:21cm*15cm*1.4cm (高/寬/厚)
出版日:2021/01/01
中國圖書分類:金融法規
內容簡介
入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書!
本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修,並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序,亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座,對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。
內容收錄作者歷來發表文章,包括防制洗錢/打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分,深入淺出,為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。
聯合推薦
法務部部長/蔡清祥
金融監督管理委員會主任委員/黃天牧
行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長/蔡碧仲
行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長/陳明堂
台灣金融服務業聯合總會秘書長/吳當傑
目錄
推薦序/蔡清祥/前-15
推薦序/黃天牧/前-17
推薦序/蔡碧仲/前-19
推薦序/陳明堂/前-21
推薦序/吳當傑/前-23
自 序/前-25
第一編 洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑
第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢
壹、前 言/3
貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤/5
參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果/7
肆、後APG時代的挑戰/10
伍、借鏡國際趨勢迎未來(代結語)/24
第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議
壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹/32
貳、評鑑員觀點建議/41
參、結語與建議/48
第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果/蔡佩玲、林晉億
壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程/53
貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法/61
參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察/66
肆、結 論/84
第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望
壹、前 言/87
貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序/88
參、我國接受第三輪相互評鑑紀實/90
肆、評鑑後展望/105
第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實/107
第二編 洗錢防制國際規範與我國立法
第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
壹、前 言/115
貳、立法背景說明/116
參、修正重點/118
肆、未來展望/127
第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革
壹、前 言/129
貳、國際洗錢防制發展與趨勢/130
參、我國洗錢防制新法介紹/134
肆、新法的觀察與省思/146
伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語/148
第八章 洗錢防制法新法修正重點解析
壹、前 言/151
貳、修正背景/153
參、修正重點/156
肆、結 語/173
第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展
壹、前 言/175
貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展/176
參、我國洗錢防制法修正歷程與契機/180
肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響/183
伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵/187
陸、結 語/193
第三編 資恐防制國際規範與我國立法
第十章 資恐防制法立法緣由及簡介
壹、國際趨勢/197
貳、立法緣由/200
參、國際規範要求與本法法律架構/201
肆、目標性金融制裁/205
伍、資恐罪刑化/214
陸、結 語/218
第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起
壹、華為案事實概要/220
貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構/221
參、反武擴禁令與伊朗制裁/228
肆、華為案之省思與啟示(代結語)/232
第四編 洗錢防制與人才養成
第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長
壹、前 言/237
貳、參與APG年會經驗分享/238
參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享/239
肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享/241
伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享/244
陸、結 語/245
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【簡介】
《教師資格考試—專業科目建構反應素養導向試題作答祕笈》一書的內容,主要聚焦於問答題及情境綜合題型的解析,包括作答時間的分配、作答紙空間的規劃、作答內容組織的編排、試題作答範例的觀摩、重要學科概念於教育場域的情境題等。此外,書籍內容提供的範例試題範疇很廣,包含教師資格考試學科重要的學理、學說及重要概念等,是一本精簡、優質、統合的教育領域參考用書。
【目錄】
壹、教師資格考試變革
貳、素養導向試題特徵
參、專業科目題型
肆、教育專業科目題型與配分
伍、問答題作答時間規劃
陸、問答題作答要領
柒、問答題作答版面規劃
捌、段落式與條列式的作答比較
玖、建構反應型題目可能類型
拾、問答題擬答方向舉例題Ⅰ
拾壹、問答題擬答方向舉例題Ⅱ
拾貳、問答題擬答方向舉例題Ⅲ
拾參、綜合題型範例
拾肆、範例題型舉例題
拾伍、生成式AI創建題
附錄、113年度教師資格考試答案卷樣式及作答注意事項
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